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新疆机器研究院股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会提醒性通告

  • 2017-05-04
  • 123
  • 媒体视角


证券代码:300159 证券简称:新研股分 通告编号:2017-036

本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容实在、正确、完好,没有子虚记 载、误导性陈说或严重漏掉。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为 2016 年度股东大会

2、股东会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的正当、合规性:新疆机器研究院股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第九次会议审议经由过程了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》, 本次股东大会会议的召开相符有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 疆机器研究院股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、工夫:

(1)现场会议召开工夫:2017 年 4 月 18 日(星期二)上午 10:30;

(2)网络投票工夫:

1)经由过程深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统停止网络投票的工夫为: 2017 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30,下昼 13:00—15:00;

2)经由过程深交所互联网投票体系投票的工夫为:2017 年 4 月 17 日下昼 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 时期的恣意工夫。

5、会议召开体式格局:本次股东大会接纳现场表决取网络投票相结合的体式格局召开。 公司将经由过程深交所交易系统和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn) 背公司股东供应网络情势的投票平台,股东能够正在网络投票时间内经由过程上述体系止 使表决权。公司股东应挑选现场投票和网络投票中的一种体式格局,若是统一表决权出 现反复投票表决的,以第一次有用投票效果为准。中小投资者表决状况零丁计票。

6、股权登记日:2017 年 4 月 11 日

7、列席工具:

(1)2017 年 4 月 11 日下昼收市后正在中国结算深圳分公司注销在册的公司全部 股东均有权列席本次年度股东大会,并能够以书面形式委托代理人出席会议和列入 表决,该股东代理人没必要是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司约请的见证律师及相干职员。

8、会议召开所在:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路 661 号二楼公司会议 室。


二、会议审议事项

1、审议《2016 年度报告及其择要》的议案;

2、审议《2016 年度董事会工作报告》的议案;

3、审议《2016 年度监事会工作报告》的议案;

4、审议《2016 年度财务决算讲演》的议案;

5、审议《2016 年度利润分配预案》的议案;

6、审议《关于公司相符非公然刊行公司债券前提》的议案;

7、逐项审议《关于公司非公然刊行公司债券计划》的议案;

7.1 刊行范围

7.2 票面金额及刊行价钱

7.3 刊行体式格局

7.4 刊行工具及背公司股东配售的布置

7.5 债券限期

7.6 募集资金用处

7.7 债券的还本付息

7.8 债券利率

7.9 包管布置

7.10 赎回条目或回卖条目

7.11 刊行债券的挂牌让渡

7.12 偿债保障步伐

7.13 决定有效期

8、审议《关于提请公司股东大会受权董事会或董事会受权人士解决本次非公 开辟止公司债券相干事项》的议案。 上述提案内容已离别由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审 议经由过程,具体内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日登载于中国证监会指定的创业板疑 息表露网站的相干通告。


三、提案编码



四、会议注销设施

1、注销工夫:2017 年 4 月 17 日上午 10:00 至 14:00,下昼 15:00 至 19:00

2、注销所在:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路 661 号三楼证券投资部

3、注销体式格局:现场注销、经由过程信函或传真体式格局注销。(不接受电话注销)

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证解决登 记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法人股东股票账 户卡解决登记手续;列席职员该当照顾上述文件的原件列入股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡解决登记手续;自然人股东拜托 代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人 身份证解决登记手续;列席职员该当照顾上述文件的原件列入股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的体式格局注销,股东请细致填写《参会股东注销 表》(附件二),以便注销确认。传真正在 2017 年 4 月 17 日 19:00 前投递公司证券投 资部。来信请寄:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北路 661 号三楼证券投资部, 邮编:830026(信封请说明“股东大会”字样)。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请照顾相干证件原件加入。

5、其他事项

(1)联系方式:

联系人:马智、宋方方

联系电话:0991-3736150

传 实:0991-3736150

通讯地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融会北楼 661 号三楼证券投资部

邮 编:830026

(2)本次股东大会现场会议会期一天,预会职员的食宿及交通等用度自理。


五、列入网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将经由过程深圳证券交易所交易系统和互联网投票体系背公司 全部股东供应网络情势的投票平台,股东能够经由过程深圳证券交易所交易系统和互联 网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)列入投票,网络投票的具体操作流程睹附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决定

2、深交所要求的其他文件

新疆机器研究院股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十二日

附件 1:《列入网络投票的具体操作流程》

附件 2:《公司 2016 年度股东大会授权委托书》


附件1:

列入网络投票的具体操作流程

一、网络投票的顺序

1、投票代码:“365159”,投票简称:“新研投票”

2、填报表决看法或选举票数。关于非积累投票提案,填报表决看法:赞成、反 对、弃权。

3、股东对总议案停止投票,视为对除积累投票提案中的其他一切提案表达雷同 看法。

股东对总议案取详细提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对具 体 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决看法为 准,其他已表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对详细 提案 投票表决,则以总议案的表决看法为准。

二、经由过程深交所交易系统投票的顺序

1、投票工夫:2017 年 4月 18 日的生意业务工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司生意业务客户端经由过程交易系统投票。

三、经由过程深交所互联网投票体系投票的顺序

1、互联网投票体系最先投票的工夫为 2017 年 4 月 17 日(现场股东大会召开 前一日)下昼 3:00,完毕工夫为 2017 年 4 月 18 日(现场股东大会完毕当日)下 午 3:00。

2、股东经由过程互联网投票体系停止网络投票,需根据《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月订正)》的划定解决身份认证,获得“深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投 票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 划定规矩指引栏目查阅。

3、股东凭据获得的效劳暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 正在划定时间内经由过程深交所互联网投票体系停止投票。



附件 2:

新疆机器研究院股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹拜托         师长教师(密斯)代表我单元(小我私家)列席新疆机器研究院股分 有限公司 2016 年度股东大会,并代为签订本次会议需求签订的相干文件。

本单元(本人)对本次会议议案的表决看法以下:

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委托人(小我私家股东具名,法人股东法定代表人具名并加盖公章):

委托人身份证号码/组织机构代码证号码:

委托人股东账号: 委托人持有股数:

受托人(具名): 受托人身份证号码:

拜托日期:

附注:

1、正在议案对应的表决效果栏用“√”挑选,每议案限选一项,多选、不选或运用别的文 字及标记的视同弃权。

2、本受权拜托的有效期:自本授权委托书签订之日至本次股东大会完毕时。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单元印章;本表复印有用。


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