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自力董事对相干事项的自力看法

  • 2018-02-08
  • 123
  • 媒体视角
新疆机器研究院股份有限公司
自力董事对相干事项的自力看法
      新疆机器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2017年8月9日北京时间上午10:30分正在乌鲁木齐市融会北路661号五楼会议室召开。凭据《关于正在上市公司竖立自力董事轨制的指点看法》、《上市公司管理原则》等有关文件划定,和《公司章程》、《自力董事工作制度》等公司轨制的商定,基于小我私家自力判定的态度,现便本次会议审议的相干事项宣布以下自力看法:
       一、关于2017年半年度募集资金寄存取运用状况专项讲演的自力看法
      经审视公司体例的《2017年半年度募集资金寄存取运用状况专项讲演》,及讯问公司相干财务人员、内部审计职员和高级管理人员后,我们以为,公司体例的《关于2017年半年度募集资金寄存取运用状况专项讲演》内容实在、正确、完好,不存在子虚纪录、误导性陈说和严重漏掉。相符深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司范例运作指引》等有关规定,照实反应了公司2017年半年度募集资金现实寄存取运用状况,不存在募集资金寄存和运用违规的情况。
       二、关于2017年半年度公司控股股东及其他联系关系方占用资金状况的专项阐明的自力看法
       凭据中国证监会《关于范例上市公司取联系关系方资金来往及上市公司对外包管若干问题的关照》及其他相关规定,对公司讲演期内(2017年1月1日至2017年6月30日)控股股东及其他联系关系方资金占用状况停止了卖力相识和核对,宣布以下自力看法:
       讲演期内,公司不存在控股股东及其他联系关系方不法占用公司资金的状况。
       三、关于2017年半年度公司对外包管事项的自力看法
       凭据《关于范例上市公司对外包管行动的关照》、《上市公司章程指引》及本
所《创业板股票上市划定规矩》等相关规定,对公司2017年半年度对外包管事项停止了卖力的观察和核对,并宣布自力看法以下:
       讲演期内,新增对外包管26,687万元;停止讲演期末,公司对外包管总额为66,087万元(上述包管均为兼并报表范围内的子公司供应的包管),占公司 2016 岁终经审计净资产的11.36%。除上述包管中,公司及子公司不存在其他对外包管状况,上述包管事项相符法律法规和《公司章程》的划定,推行了需要的审议顺序。 公司曾经竖立了完美的对外包管决议计划轨制,充裕展现了对外包管存在的风险,没有迹象注解公司能够果被包管方债权违约而负担包管义务。
       经检察,讲演期内,公司已发作违规对外包管状况,可以或许严格控制对外包管风险,对外包管事项已推行了需要的审议顺序。
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