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新疆机器研究院股份有限公司 自力董事对相干事项的自力看法

  • 2018-05-28
  • 123
  • 媒体视角

新疆机器研究院股份有限公司

自力董事对相干事项的自力看法

新疆机器研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次(临 时)会议于2018年5月23日以通信体式格局召开。凭据《关于正在上市公司竖立自力董事造 度的指点看法》、《上市公司管理原则》等有关文件划定,和《公司章程》、《独 坐董事工作制度》等公司轨制的商定,基于小我私家自力判定的态度,现便本次会议审 议的相干事项宣布以下自力看法:

一、关于推举副董事长的自力看法

经核对,公司本次副董事长的推举相符《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板上市公司范例运作指引》的有关规定,顺序正当有用。吴洋师长教师具 备了相干法律法规和《公司章程》划定的任职前提,不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司范例运作指引》第3.1.3条所划定的情况。本次公司副董事长的推举不存 正在损伤公司及股东好处的状况。全部自力董事一致同意推举吴洋师长教师为公司副董事长。

二、关于聘任董事会秘书的自力看法

凭据中国证监会《关于正在上市公司竖立自力董事轨制的指点看法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市划定规矩》的要求和《公司章程》的有关规定,作为公司自力 董事,我们本着卖力、卖力的立场,正在审视和相识相干拟聘任职员的个人简历、工 做功绩等状况后,对公司聘任高级管理人员事项宣布以下自力看法: 赞成聘任周建 林为公司董事会秘书,本次聘任是正在充裕相识被聘任人身份、学历职业、专业素养 等状况的基础上停止的,并已征得被聘任人本人的赞成。被聘任人具有担负公司下 级管理人员的资历取才能。已发现有《公司法》划定的不得担负公司高级管理人员的情况,亦不存在以下情况:

1.近来三年内遭到中国证监会行政处罚;

2.近来三年内遭到深圳证券交易所公然训斥或三次以上通报批评;

3.被中国证监会公布为市场禁入者且尚正在禁入期;

4.被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司高级管理人员;

5.没法确保正在任职时期投入充足的工夫和精神于公司事件,实在推行初级管 理职员应推行的各项职责。

本次公司高级管理人员的聘任,相符《公司法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司范例运作指引》和《公司章程》的有关规定,不存在损伤公司及其他股东利 益的状况。

 

自力董事具名: 陈建国      

自力董事具名: 付永领      

自力董事具名: 汪顺荣      

新疆机器研究院股份有限公司  

二○一八年蒲月二十三日     

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